Следствие в суде будет доказывать следующую версию: с августа 2013 по август 2016 года подсудимый создавал видимость строительных работ в поселке Невское, хотя на самом деле достраивать дом не собирался, и заключил договора купли-продажи квартир и долевого участия с 19 горожанами, которые перевели на счета компании 37 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу.