12,9 миллиона рублей – такова сумма незаконно возмещённого НДС, установленная сотрудниками правоохранительных органов Калининградской области: фигуранты уголовного дела ввозили в Россию из стран Евросоюза грузовики и полуприцепы, продавали их, а налог на добавленную стоимость возмещали из бюджета.
Для этого создавался фиктивный документооборот между различными подконтрольными юрлицами – товар продавался по заниженным ценам, что и позволяло возмещать якобы излишне уплаченный налог. Обыск в офисах компании провели сотрудники УЭБиПК УМВД совместно со Следственным комитетом. Изъята бухгалтерская документация и деньги. Первичные данные говорят, что подозреваемые фактически похитили из бюджета 12,97 миллиона рублей.
В отношении предпринимателей 40, 47 и 54 лет возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Всем троим суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
