Следственный комитет Калининградской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора компании, производящей шоколад и кондитерские изделия. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму свыше 233 миллионов рублей.
По версии следствия, с 2019 по 2022 год руководитель организовал фиктивный документооборот с подконтрольными фирмами-однодневками. Через них он вносил в налоговые декларации ложные сведения о финансовых операциях и вычетах, чтобы незаконно минимизировать платежи по НДС.
В ходе расследования проведена налоговая экспертиза, изучены бухгалтерские документы и допрошены свидетели. Обвиняемый полностью возместил причинённый государству ущерб. Для обеспечения возможного штрафа и гражданского иска на счета предприятия наложен арест.
Уголовное дело направлено в Гурьевский районный суд Калининградской области.