«Молдавская схема» оказалась существенно старше

Российский угольный бизнесмен Руслан Ростовцев мог быть одним из создателей печально известного «молдавского ландромата», работавшего в 2011–2014 годах. При этом положить начало это «прачечной» он мог еще в 2007 году. Такое предположение сделало издание «Наша Версия» после ознакомления с рядом документов офшорных компаний, прежде всего британский Grandwood Systems. Ее бизнесмен контролировал до 2017 года и ряд ее проводок через латвийский Trasta Komercbanka оказались весьма интересными.

Как пишет издание, «проведённый нами анализ документов подтверждает, что через Grandwood System на Запад были перекачаны десятки миллионов долларов». Ядром этой схемы была зарегистрированная в Великобритании фирма Besemer Consultants Limited. Через нее в июле 2013 — апреле 2014 годов были перекачаны более 100 миллионов долларов. Среди участников этой схемы «засветилась» также швейцарская компания Kaproben Handels AG, через которую Руслан Ростовцев продавал уголь.

Однако, первые проводки в пользу Besemer Consultants Limited были зафиксированы в попавших в прессу файлах Руслана Ростовцева и датированы еще 2010 годом. Это выглядит как-то, что «схема Ростовцева», которая сейчас воспринимается как часть «молдавской прачечной», начала выстраиваться на несколько лет раньше. И, судя по объёму средств, прошедших через неё за известный нам короткий отрезок времени, речь может идти не только об «угольных» деньгах, считает «Наша Версия». Напомним, что в «списках» Руслана Ростовцева содержатся упоминания о ряде высокопоставленных российских чиновников, которых бизнесмен коррумпировал.

Читайте Янтарный край в Telegram. Это быстро и удобно.
Подписывайтесь!

Пока еще нет комментариев

Ответить

Эл. почта будет скрыта.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.