043900950909309432432В Калининграде полиция пресекла деятельность организованной группы «обнальщиков», руководил которой 39-летний мужчина. Помогали ему три сообщника. С 2014 по 2019 годы они через фирмы-однодневки выводили сотни миллионов рублей. Оборот подконтрольных им организаций в указанный период времени превысил 3 миллиарда рублей.

Правоохранительные органы указывают, что предварительный доход ОПГ составил не менее 9 миллионов рублей, но скорее всего он намного выше. Уже проведено 40 обысков в офисах самых разных компаний, изъяты печати, чековые книжки, банковские карты, ключи доступа к системе «Банк-Клиент», документы и электронные носители информации, принадлежащие более чем 60 юридическим лицам, сообщили в УМВД по Калининградской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте нас в Telegram или в VK, а также в , и OK.
Это быстро и удобно. Скорее подписывайтесь и читайте в удобное время!

Подписаться
Уведомление о

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments