В Калининграде полиция пресекла деятельность организованной группы «обнальщиков», руководил которой 39-летний мужчина. Помогали ему три сообщника. С 2014 по 2019 годы они через фирмы-однодневки выводили сотни миллионов рублей. Оборот подконтрольных им организаций в указанный период времени превысил 3 миллиарда рублей.
Правоохранительные органы указывают, что предварительный доход ОПГ составил не менее 9 миллионов рублей, но скорее всего он намного выше. Уже проведено 40 обысков в офисах самых разных компаний, изъяты печати, чековые книжки, банковские карты, ключи доступа к системе «Банк-Клиент», документы и электронные носители информации, принадлежащие более чем 60 юридическим лицам, сообщили в УМВД по Калининградской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
Дзен