В ЕАЭС с 4 февраля 2020 года вступает в силу решение коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. №130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».
Документ предусматривает представление физическими лицами одновременно с пассажирской таможенной декларацией документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, при единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме, превышающей 100 тысяч долларов США одним лицом.
Решение подготовлено в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), прокомментировали в Калининграде сегодня, 25 декабря 2019 года, собкору сетевой газеты Янтарный край в управлении областной таможни.
Данная рекомендация разработана с целью обеспечения странами-участниками ФАТФ мер для выявления и остановки (задержания) физически перемещаемых через границу наличных денежных средств и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для целей финансирования терроризма или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Представляемые документы должны подтверждать сведения о происхождении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, заявленные в пассажирской таможенной декларации, (например, документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита и другие документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение и др.).
В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.
Дзен