В Калининграде руководители группы компаний возместили ущерб за уклонение от налогов на 301 млн рублей

Следственное управление СК России по Калининградской области расследует уголовное дело в отношении двух руководителей группы компаний, занимающихся торговлей алкогольной продукцией. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий регионального УМВД и ФНС. По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год фигуранты руководили группой аффилированных компаний и использовали схему «дробления бизнеса» для уклонения от налогов.

Предприниматели распределяли доходы, финансовые и товарные потоки между участниками группы компаний, не включая часть доходов в налоговые декларации. В результате они уклонились от уплаты НДС на сумму более 187 млн рублей.

В ходе расследования была проведена разъяснительная работа с подозреваемыми, которым сообщили о возможности прекращения уголовного преследования при возмещении ущерба. Фигуранты, впервые привлекавшиеся к уголовной ответственности за подобное деяние, погасили весь ущерб государству, включая налоговую недоимку, пени и штрафы на общую сумму 301 млн рублей.