Центральный районный суд Калининграда поставил точку в деле об организации незаконной банковской деятельности, масштаб которой впечатляет даже опытных следователей: две жительницы области, 49 и 63 лет, признаны виновными в создании теневой финансовой структуры, через которую за пять лет прошло почти 958 миллионов рублей.
Следствием и судом установлено, что с 2014 по 2019 годы подсудимые в составе организованной группы оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. Клиентами выступали 72 юридических лица, желавших вывести финансы из легального оборота. Деньги переводились на счета подконтрольных фирм-однодневок и физических лиц, после чего возвращались заказчикам в наличном виде.
За свои услуги «банкирши» удерживали фиксированную комиссию в размере 5%. Таким образом, чистый доход группы от незаконных операций составил более 47,8 миллиона рублей.
Несмотря на массу улик, подсудимые свою вину в ходе процесса не признали. Третий участник группы (гражданин К.) в данный момент проходит по отдельному уголовному делу.
63-летняя В. приговорена к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Её 49-летняя соучастница И. получила 2 года и 6 месяцев лишения свободы и штраф в размере 800 тысяч рублей. Обе женщины были взяты под стражу непосредственно в зале суда. Приговор еще может быть обжалован, сообщили в пресс-службе суда.
Читайте нас в Дзен.Новости, Telegram или в VK, а также в в Фейсбуке, X и OK.
Это быстро и удобно. Скорее подписывайтесь и читайте в удобное время!